Estafas en las DeFi

Las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) han mostrado un crecimiento increíblemente rápido en el último año, pasando de $8,9 millones de dólares en valor total en 2019, a alrededor de $12 mil millones de dólares en 2020.

La aparición de tantos protocolos que tratan de aprovechar la red de Ethereum ha traído consigo enormes desafíos. Además de impulsar los costos de transacción en la red a niveles récord, el hype de las DeFi ha llevado a un aumento muy elevado en las estafas que pasan en el día a día en este espacio.

Estas estafas se han vuelto tan frecuentes que muchos crypto-influencers han advertido a sus seguidores de que el 99,99% de los proyectos DeFi son estafas diseñadas para robar su dinero.

A medida que las estafas de DeFi son cada vez más evidentes, es importante estar atento a las formas más populares en las que estos villanos están tratando de robar nuestro dinero ganado con tanto esfuerzo.

Tipos de estafas en las DeFi

• Exit scams

Los “exit scams” son quizás una de las formas más extendidas de estafas. Este tipo de fraude involucra plataformas DeFi fraudulentas que lanzan un proyecto, prometen miles de cosas y hacen creer que su proyecto es una de las plataformas que van a revolucionar el mundo y simplemente desaparecen después de recaudar miles de Ethereum, dejando a los inversionistas sin nada que hacer, ya que voluntariamente entregaron su dinero.
Debido a la anonimidad del blockchain y a herramientas que sirven para borrar los pocos rastros que queden, es bastante difícil rastrear a estos estafadores.
Una regla general es no entrar nunca en proyectos anónimos.

• Imitadores de admins

Este tipo de estafa de generalmente ocurre en redes sociales como Twitter, Telegram y Discord. Por lo general, el estafador pretende ser del equipo de soporte de cierta moneda o grupo al que usted pertenezca, usan nombres idénticos y la misma imagen de perfil, sus nombres de usuario es donde difiere del perfil real de los administradores. El administrador falso pide que envíen fondos a una dirección en particular para resolver un problema o puede pedirles a los usuarios sus claves privadas con la excusa de una resolución más rápida.

Para protegerse de esta forma de estafa, asegúrese siempre de verificar los nombres de usuario del administrador de la plataforma. Y tenga en cuenta que un administrador nunca le pedirá su información privada.

• Airdrops o rifas falsas

Muchos proyectos comienzan ofreciendo airdrops u obsequios a sus seguidores para dar a conocer la plataforma y crecer su comunidad. En determinadas circunstancias, los estafadores pueden infiltrarse en el sistema y crear airdrops falsos y obsequios para estafar a usuarios desprevenidos.

Y aunque creamos que esto sea algo difícil de creer, si, hay muchas personas que caen en todas estafas por tontas que suenen.

• Rug pulls

Los “rug pulls” funcionan de manera similar a los “pump and dumps”, los tokens se inflan artificialmente mediante hype y falsa liquidez, solo para venderse en un momento pico. En la práctica, se trata de ser el primero en invertir en proyectos nuevos y aún desconocidos que parecieran tener un gran potencial.

A medida que aumenta el hype, fluye más liquidez y el precio del nuevo token aumenta enormemente. Cuando la exageración alcanza su punto máximo, los primeros usuarios empiezan a vender cantidades muy grandes, lo que provoca una caída masiva de la liquidez y pérdidas masivas para el resto, especialmente para los que llegan tarde.

Esto es algo que se hizo muy popular debido a todos los proyectos de “Yield Farm” que se han lanzado en los últimos meses. Al final del día, el 95% de estos proyectos simplemente copian y pegan el código de “Sushi”, y simplemente cambian un poco los gráficos.

En estos proyectos, por lo general, se hace "farm" con tokens de Liquidity Pools, lo que significa que debe proporcionar liquidez en Uniswap u otro AMM y luego entregar sus tokens de liquidez a un Smart contract de staking, lo que significa que ya no tiene control sobre ellos hasta que los retiremos, si es que podemos.

También hay muchos proyectos en el que los desarrolladores crean muchas mas monedas de las que se habían anunciado que iba a tener, y simplemente las venden en el mercado, causando que el precio llegue a valer casi nada.

En conclusión

Es así de fácil para estos proyectos fraudulentos estafar a las personas para sacarles sus fondos después de haber sido atraídas por promesas de APY realmente altos o por intentar perseguir “el próximo gran proyecto” y ganancias fáciles.

El rápido crecimiento de las DeFi ha creado un aumento en las estafas en las cuales personas han perdido millones de dólares.

Esto es exactamente lo que sucedió en 2017 con el boom de las ICO, proyectos que recaudan millones de dólares para desaparecer al día siguiente y no volver a ser vistos.

Recuerde que perseguir ganancias rápidas nunca será tan confiable como estudiar y hacer su propia investigación sobre los proyectos y solo invertir en proyectos con equipos públicos y una ética de trabajo seria.

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